北京破获涉30亿虚开增值税发票案：空壳公司空手套现北京晨报 涉30亿虚开增值税发票案告破 开设空壳公司领取增值税发票，再联络网上“买家”虚构交易合同，虚开增值税发票，双方从而“互利互惠”，“买家”得以偷税漏税，空壳公司则使用假退免税证明“平账”后，向“买家”收取费用。昨天上午，海淀警方联合海淀国税通报了一起虚开增值税发票的案件，涉案金额高达30多亿元，国家流失税款达5亿元。目前该团伙已有24名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留，这也是近年来海淀警方破获的一起涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的虚开增值税发票的案件。 案发：群众举报牵出巨案2015年10月，海淀警方接到北京国税部门报案称，近日税务部门收到一份群众举报，称北京一家商贸公司组成犯罪团伙，每月买卖增值税专用发票多达2亿元。 海淀警方立即抽调经侦、刑侦等单位的骨干警力成立专案组。调查发现，这些公司没有任何实际经营行为，却多次从税务机关领取增值税发票，并通过网络在全国范围内寻找“买家”，大肆兜售，给国家造成巨额税收损失。初步统计，该团伙共控制了400余家类似的“空壳公司”，遍布北京13个区，而从这些“空壳公司”购买虚开增值税发票的“买家”多达1500余家，涉及全国29个地区。涉案增值税发票3万余份，涉案金额高达30多亿元，仅税额便达5亿余元。 摸排：国税数据协助破案在案件调查过程中，国税和公安机关相互配合，利用国税部门后台的大数据，锁定了嫌疑企业。专案组以被举报的企业为切入点，建立税收数据模型，系统筛查海淀区内和被举报企业存在共性的企业，通过比对税务登记、申报、发票领用和开具等数据先期锁定了53户纳税嫌疑人。 其中，一名石姓女子浮出水面，她一人为15家公司的代理购票人，且这15家公司往往在同一时间领取增值税发票。进一步调查后发现，石某原供职于北京某单位供应部会计室，现已退休，凭借对财务税务工作的了解，她多次代理犯罪团伙开立的公司领取增值税专用发票。 通过对石某在税务部门留存的数据进行调查，专案组发现自2015年5月以来，石某在朝阳、海淀、丰台、东城、西城、通州和昌平七家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。根据这些公司的数据信息，专案组又筛查出400余家公司，涉及北京、河北、山东、天津等多个省市。 收网：分头捣毁犯罪窝点侦破工作随即围绕石某展开，专案组侦查员蹲守发现，石某在10月15日和10月19日为其代理的10家公司购买增值税专用发票，其间有两辆黑色现代轿车负责接送，根据这一线索很快锁定两名嫌疑人崔某和肖某，随后又有三名涉案嫌疑人进入警方视线。专案组还发现有一对男女专门负责从事代办公司注册登记的违法行为，其中周姓男子早在2014年11月便因虚开增值税发票罪而被江苏公安机关列为网上逃犯。至此，这个犯罪团伙的骨干成员一一现身。 2015年11月20日，在掌握大量证据的前提下，专案组分赴本市多个地区对涉案的嫌疑人实施抓捕行动，捣毁虚开增值税发票窝点12处，控制涉案人员20名，收缴大量税控机、涉案电脑、银行U盾和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具。 在一家隐藏在居民楼内的窝点内，房间地上、靠墙书柜里，到处都是标有公司名称的塑料文件袋，袋内装有企业营业执照、公章、税务登记等材料，粗略统计涉及百余个公司。侦查员告诉记者，这些公司没有实际经营，全是“空壳公司”。此外，在这个窝点内，民警还发现了大量空白的或者已经按照“买家”要求开具好的增值税发票。其中一张发票上写着“货物一批”，货款为“”，税额为“”。 12月1日至4日，专案组再次组织部署对海淀辖区内的28家重点企业开展第二波打击，抓获29名嫌疑人，其中9人已被刑事拘留。 侦破：犯罪团伙还搞反侦查在案件的侦破过程中，办案民警和国税部门都表示，该团伙具有极强的反侦查意识。
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